雖然渣打集團已就涉嫌為伊朗客戶“洗黑錢”指控與紐約州監(jiān)管當(dāng)局達(dá)成和解，但針對這一事件的調(diào)查并未結(jié)束。據(jù)國外媒體昨日報道，包括蘇格蘭皇家銀行、德意志銀行等在內(nèi)的多家國際大型金融機構(gòu)近日都被美國監(jiān)管機構(gòu)調(diào)查。

　　報道引用知情人士的話稱，蘇格蘭皇家銀行一年半前曾主動向美聯(lián)儲、美國司法部和英國監(jiān)管部門提供了信息，目前美聯(lián)儲和美國司法部正在對該銀行是否違反了美國對伊朗的制裁措施一事展開調(diào)查。據(jù)悉，該調(diào)查已經(jīng)導(dǎo)致該行一名高級風(fēng)險經(jīng)理離職，該行內(nèi)部也對其地區(qū)合規(guī)部門的控制措施提出了批評。

　　此外，美國司法部和紐約曼哈頓地區(qū)檢查局也正在對德意志銀行和其他幾家國際銀行展開調(diào)查，查看其在美國的分支機構(gòu)是否與伊朗、蘇丹等受美國制裁的國家有業(yè)務(wù)往來。