上周五上午，王少志、邱云興涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款的案件在禪城區(qū)法院開庭審理。據(jù)檢方指控，案件中的受害者一共有13人，被詐騙的金額為221萬多元，而事實上，警方初始調(diào)查時，發(fā)現(xiàn)的受害人多達(dá)106人，總金額高達(dá)700余萬元。對于檢方所稱的老人提著75萬元現(xiàn)金來投資一事，王少志的辯護(hù)律師聲稱這是“造假”，他認(rèn)為老人根本不可能有如此膽量。案件并未當(dāng)庭宣判。
檢方：
老人提75萬元現(xiàn)金上門
據(jù)檢方指控，2010年1月28日上午，黃某英背著10多公斤重、共計75萬元的現(xiàn)金將錢送到那家并不十分相熟的金業(yè)創(chuàng)業(yè)公司。在這一天，她和金業(yè)創(chuàng)業(yè)佛山辦事處簽訂了投資協(xié)議，按照合同約定，她將自己的身家投入對金業(yè)創(chuàng)業(yè)的“高科技項目”硅烷氣體投資中，對方在一年之后返還25%的年息，不出意外的話，黃某英將于次年1月拿到近19萬元的利息。
黃某英投資的金業(yè)創(chuàng)業(yè)公司全名為黑龍江金業(yè)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司，法定代表人是哈爾濱人王少志，他同時也是黑龍江金業(yè)電子氣體股份有限公司（以下簡稱“金業(yè)電子”）董事長和最大股東。2009年11月，王少志安排王某林到佛山設(shè)立金業(yè)創(chuàng)業(yè)佛山辦事處；2010年9月，金業(yè)創(chuàng)業(yè)佛山辦事處以“佛山海富”的名稱辦理了營業(yè)執(zhí)照，并聘請邱云興為佛山海富總經(jīng)理，公司辦公地點也從禪城區(qū)體育路搬到了祖廟路富榮中心。
據(jù)后來警方調(diào)查的數(shù)據(jù)，包括黃某英在內(nèi)，共有106名老人投資到這個高科技項目中，總金額達(dá)700余萬元。公司的工作人員承諾他們，只要他們投資進(jìn)來，每年將有約25%的高額回報率。
內(nèi)情：
公司沒運營不可能盈利
即使上周五在法庭上，王少志還是堅持認(rèn)為自己“集資”是用來作正當(dāng)?shù)耐顿Y。不過，根據(jù)檢方經(jīng)過計算稱，即便將來硅烷氣體項目能達(dá)到最高盈利140%，也不可能兌現(xiàn)客戶25%的利息回報承諾。
檢方調(diào)查金業(yè)創(chuàng)業(yè)的工商記錄顯示，2008年金業(yè)創(chuàng)業(yè)的營業(yè)收入為0，全年虧損11萬余元；2009年全年營業(yè)收入依然為0，全年虧損9萬余元�！皼]有任何營業(yè)收入，說明公司根本沒有運營。”檢察官稱。
既然公司沒有運營，那么106名老人的錢都到哪去了？檢察院對此稱：“錢都到王少志口袋里去了�！�
根據(jù)金業(yè)創(chuàng)業(yè)公司的前財務(wù)小麗（化名）說，在2010年5月她進(jìn)入公司前，公司的財務(wù)由廣州一家財務(wù)公司打理，“廣州財務(wù)人員忙上一天半天就走了，人員不固定，經(jīng)常來新面孔，做法很不規(guī)范�！倍谒�(dāng)了財務(wù)一職后，公司的財務(wù)仍沒有改觀，王某林要求公司收到的錢全部存到私人賬戶，所以收到客戶投資款，小麗就全部存到她堂妹的個人賬戶中。
夢碎：
資金鏈斷裂遭人聲討
曾在金業(yè)電子當(dāng)了兩個月辦公室主任的吳某海稱：“我離職兩個月后才結(jié)清工資，公司財務(wù)狀況不是很好，常常有老人上門追債�！�
佛山海富亦如此。小麗稱，佛山海富沒有出納，公司財務(wù)工作就她一個人做，她稱佛山海富所有開支都是從客戶借款中支出。“每個月都是用收到的新的借貸款支付所有投資者利息，公司的日常開支也靠新收客戶投資款來支付，公司沒有任何其他收入�！边@是指證海富公司“拆東墻補(bǔ)西墻”的說法，得到佛山海富多名員工證實。
起訴：
指控的受害者僅有13人
隨著警方介入調(diào)查，2012年7月，民警分別在哈爾濱、山東棗莊將王少志、邱云興抓獲。上周五，王少志、邱云興涉嫌集資詐騙的案例在禪城區(qū)法院開庭審理。從檢方提供的證據(jù)中，可以看出海富公司最初是如何拉攏老人進(jìn)行投資的。
據(jù)小麗的證言顯示，佛山海富有10多個業(yè)務(wù)員，上班時間到大街上派發(fā)傳單，一些老人看到傳單介紹后就到公司問“是否有禮品領(lǐng)取”。老人上門后，邱云興會讓業(yè)務(wù)員派發(fā)禮品。“公司會定期召集客戶搞活動，一個月有四五次的喝茶唱K活動，讓這些老人家參加。”
小麗還稱，總經(jīng)理邱云興每周都會組織新老客戶到佛山某星級酒店喝早茶，重大節(jié)日會組織客戶到廣州、佛山西樵山等地游玩，他還組織過兩次客戶到哈爾濱金業(yè)創(chuàng)業(yè)公司參觀。在工作人員的慫恿下，老人們便奉上了自己的“老本”。
據(jù)檢方指控，王少志涉嫌集資詐騙罪，邱云興涉嫌非法吸收公眾存款罪，受害人為13人，報案金額為246萬元，除去老人們收到的24萬元利息，13名被害人共計損失人民幣約221萬多元。對于為什么最終起訴時的受害人僅有13人，檢方稱是因為在佛山海富事發(fā)后，由于或多或少地拿過公司返還的利息，絕大多數(shù)老人不愿意到公安機(jī)關(guān)報案。
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75萬元現(xiàn)金投資系造假
庭上，邱云興辯護(hù)律師對黃某英拿75萬元現(xiàn)金做投資提出質(zhì)疑，認(rèn)為黃某英的借款協(xié)議完全是偽造出來的。
邱云興辯護(hù)律師還表示，黃某英借款收據(jù)的落款日期顯示為2010年1月28日，那時候還是廣州的財務(wù)公司打理佛山海富的財務(wù)，“但收據(jù)序列號卻表明其應(yīng)為2010年8月、9月簽訂，并且收據(jù)的特點表明其應(yīng)為小麗經(jīng)手，但小麗2010年5月才進(jìn)入公司”。
不過，檢方卻認(rèn)為，協(xié)議要看甲乙雙方的簽名蓋章，雙方簽訂的借款合同和收據(jù)，既有王少志的私章也有簽名，不可能造假。檢方表示，金業(yè)創(chuàng)業(yè)佛山辦事處2009年11月開業(yè)，黃某英2010年1月簽訂借款協(xié)議，在時間上完全吻合。記者唐金鳳、劉藝明
