昨天記者獲悉，本市最大POS機(jī)刷卡套現(xiàn)案被海淀檢察院提起公訴，該案涉及15名被告人，刷卡金額近5億元。
據(jù)介紹，此案經(jīng)中央領(lǐng)導(dǎo)批示，由公安部、中國(guó)人民銀行、審計(jì)署等部門聯(lián)合查辦。
據(jù)檢方指控，2008年9月至2010年12月間，胡成等15名被告人在門頭溝區(qū)、大興區(qū)注冊(cè)成立20家公司，向建設(shè)銀行、工商銀行、交通銀行、中信銀行等4家銀行申領(lǐng)了37個(gè)POS機(jī)，通過(guò)網(wǎng)站發(fā)布廣告帖、回頭客介紹等方式招攬客戶，在本市海淀區(qū)百樂(lè)賓館、國(guó)海廣場(chǎng)等地，以獲取非法利益為目的，以虛構(gòu)交易的方式，使用POS機(jī)為信用卡持卡人刷卡套現(xiàn)，累計(jì)刷卡套現(xiàn)近3.5萬(wàn)筆，刷卡金額近5億元，從中非法獲利800余萬(wàn)元。
檢方介紹，15名被告人均為社會(huì)閑散人員，其中兩人曾在商業(yè)銀行當(dāng)信用卡中心業(yè)務(wù)員。套現(xiàn)過(guò)程中，這些被告人會(huì)向刷卡人收取刷卡套現(xiàn)金額1%至2%的手續(xù)費(fèi)。(記者 孫思婭 通訊員 趙峰)
