公安機關(guān)嚴(yán)打洗錢犯罪 八年打掉地下錢莊500多個

　　近年來，洗錢犯罪日漸突出，對國家政治、經(jīng)濟和社會安全構(gòu)成極大威脅。2002年以來，公安部經(jīng)濟犯罪偵查局先后組織開展10多次專項打擊行動，截至目前，共破獲重大案件100多起，打掉地下錢莊窩點500多個，涉案金額2000多億元。

　　成立反洗錢機構(gòu)，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)

　　2002年4月，公安部經(jīng)濟犯罪偵查局成立反洗錢處，以督促、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)地方公安機關(guān)經(jīng)偵部門偵辦洗錢和地下錢莊等案件，同時負責(zé)部署對中國人民銀行、國家外匯管理局等部門移送的涉嫌洗錢犯罪線索進行核查。

　　經(jīng)濟犯罪偵查局先后在全國范圍內(nèi)舉辦了3期反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，培訓(xùn)民警400多人。同時，該局在公安網(wǎng)上建立反洗錢培訓(xùn)專欄，通過在線培訓(xùn)，提高民警反洗錢意識，指導(dǎo)民警開展反洗錢工作。

　　多個部門聯(lián)合，完善反洗錢立法

　　近年來，公安部經(jīng)濟犯罪偵查局不斷加強與相關(guān)職能部門的合作，聯(lián)手打擊洗錢和地下錢莊犯罪活動。目前，我國已建立了由中國人民銀行、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、銀監(jiān)會等23個部門參加的反洗錢工作聯(lián)席會議制度。2005年底，公安部向中國人民銀行派駐了聯(lián)絡(luò)員，負責(zé)案件調(diào)查等方面的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。此外，公安部與國家外匯管理局共同成立了“全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯(lián)合辦公室”。

　　在立法方面，2006年10月31日，《中華人民共和國反洗錢法》獲人大常委會通過并于2007年1月1日正式施行；立法機關(guān)兩次對《刑法》第191條洗錢罪進行修改；2009年11月，最高人民法院發(fā)布《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體法律適用問題的解釋》。

　　推進反洗錢合作，筑起國際防線

　　在經(jīng)濟全球化的趨勢下，公安部經(jīng)濟犯罪偵查局積極與世界銀行、國際貨幣基金組織和聯(lián)合國打擊毒品犯罪辦公室等國際組織就反洗錢和反恐融資事項進行磋商。2004年10月，中國作為創(chuàng)始成員之一加入了“歐亞反洗錢與反恐融資小組”。此外，公安部還積極配合中國人民銀行等有關(guān)部門，推動我國于2007年6月成功加入國際反洗錢組織———金融行動特別工作組。

　　同時，公安部不斷加強反洗錢領(lǐng)域雙邊執(zhí)法合作。近年來，公安部先后十多次接待英國、加拿大和中國香港等國際和地區(qū)警方來華進行反洗錢調(diào)查取證工作，中美雙方警務(wù)人員還就偵辦一些涉嫌洗錢犯罪案件開展了聯(lián)合調(diào)查取證工作。

點擊更多新聞進入新聞中心　要聞　時政新聞 

[責(zé)任編輯：吳怡]