臺檢方發(fā)現(xiàn)陳水扁家庭島外控股公司賬戶資料

　　中國臺灣網(wǎng)9月21日消息　據(jù)臺灣“中央社”報道，臺“最高檢察署”特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢疑案，昨天收到新加坡方面所提供的資料，其中包括陳水扁妻舅吳景茂、兒媳黃睿靚的五個賬戶資料；檢方另發(fā)現(xiàn)陳水扁家庭在英屬維京群島所成立控股公司在新加坡某家銀行的賬戶資料。專案小組今天密集比對賬戶內(nèi)容，厘清資金來源。

　　報道稱，特偵組昨天下午收到新加坡方面所提供與陳水扁家庭有關的賬戶數(shù)據(jù)，這份數(shù)據(jù)共有五個卷宗，詳列每個賬戶的資金進出狀況，由于全部內(nèi)容均以英文表列，特偵組檢察官與檢察事務官這兩天逐筆翻譯，并與相關被告、證人說法及臺金融監(jiān)管和外匯部門所提供的數(shù)據(jù)交叉比對。

　　專案小組指出，特偵組8月底提出司法幫助的五筆賬戶資料，包括吳景茂在荷蘭銀行新加坡分行、南非標準銀行新加坡分行、瑞士信貸所開設的賬戶，以及黃睿靚在瑞士信貸所開設的兩個賬戶，這次均獲得新加坡方面回應，有利案件偵辦。

　　特偵組另發(fā)現(xiàn)，吳淑珍曾通過吳景茂在英屬維京群島設立控股公司阿曼度（Armando），并利用這家公司在新加坡某家銀行開設賬戶，吳景茂再將該銀行個人賬戶內(nèi)資金信托到阿曼度公司賬戶內(nèi)，方便理財操作。專案小組透露，新加坡方面提供的資料內(nèi)，也包括阿曼度公司的賬戶資料。

　　專案小組表示，相關數(shù)據(jù)顯示，阿曼度公司在新加坡某銀行所開設的賬戶，信托人為吳景茂，受益人為陳水扁妻子吳淑珍及陳水扁兒子陳致中、女兒陳幸妤，賬戶內(nèi)目前已無大額資金。為了解陳幸妤是否知情賬戶內(nèi)的資金運用，特偵組不排除近日內(nèi)傳喚她到案說明。

　　專案小組說，經(jīng)初步查證，陳水扁家庭在英屬維京群島成立阿曼度公司的模式，與在英屬澤西島、毛里求斯、開曼群島及貝里斯成立紙上控股公司的模式一致，主要在避稅及維持資金流動的隱蔽性。阿曼度公司在銀行賬戶內(nèi)的資金，與陳水扁家庭今年初遭瑞士聯(lián)邦檢察署凍結(jié)的2100萬美元為同一筆錢，并非另筆資金。

　　特偵組近來查核吳淑珍親友賬戶資料后發(fā)現(xiàn)，部分疑似人頭賬戶，有將大額資金通過香港再轉(zhuǎn)匯到新加坡相關銀行的跡象。專案小組日前也透過相關管道，向香港及新加坡請求相關人頭賬戶的資料。（高大林）

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