瑞士帳戶資料顯示 陳致中是扁家海外洗錢“CEO”

　　中國臺灣網(wǎng)11月22日消息　據(jù)臺灣《中國時報》報道，陳水扁家藏匿海外龐大資金遭瑞士凍結(jié)，臺灣特偵組請求瑞士司法協(xié)助一年多，終獲好消息。瑞士聯(lián)邦檢察署日前已將陳水扁家海外2100萬美金（約臺幣七億元）帳戶資料，送抵特偵組。資料證實陳致中確是主導(dǎo)扁家海外洗錢的“洗錢CEO”�！　�

　　瑞士提供資料顯示，陳致中在多分文件中簽名，委托瑞士蘇格蘭皇家?guī)焖广y行、美林銀行等機(jī)構(gòu)，設(shè)立Galahad Management、寶昌（Bouchon Ltd.）兩家公司，洗錢2108萬美金，證實陳致中確是主導(dǎo)扁家海外洗錢的“洗錢CEO”。

　　陳水扁家藏匿瑞士的2100萬美金，在去年一月間，就被瑞士檢方認(rèn)定洗錢予以凍結(jié)，并請求臺灣司法互助，但直到去年8月陳水扁案才爆發(fā)。

　　去年9月22日，臺特偵組同時向瑞士及新加坡提出司法互助請求。臺檢方當(dāng)時確認(rèn)陳水扁家在瑞士美林銀行的1000萬美金及蘇格蘭皇家銀行中1100萬美金，是陳水扁家不法所得，請求瑞士司法互助，提供帳戶相關(guān)匯款資料及細(xì)目，以便檢方厘清扁家及陳致中洗錢過程。

　　經(jīng)過漫長的等候，瑞士在上個月將扁家2100萬美金帳戶的一箱資料，輾轉(zhuǎn)送抵特偵組。經(jīng)檢方初步檢視，瑞士文件與檢方的調(diào)查結(jié)果幾乎相同。

　　臺灣檢方認(rèn)為，瑞士文件確認(rèn)了陳致中在2007年指示黃睿靚與瑞士美林銀行日內(nèi)瓦分行簽訂信托契約，在開曼群島成立寶昌公司。陳致中身兼主要受益人及帳戶授權(quán)代理人，控管帳戶資金流向。

　　文件還顯示，陳致中在2007年9月委托由設(shè)于瑞士蘇格蘭的皇家?guī)焖广y行，設(shè)立Galahad Management公司，陳致中為受益人，其帳下經(jīng)濟(jì)持有權(quán)屬陳致中。

　　一個月后，陳致中以電子郵件通知美林銀行，將寶昌公司之1000萬美金萬元，匯往至Galahad帳戶內(nèi)藏匿。

　　檢方認(rèn)為，這些文件對于厘清扁案及海外洗錢過程，相當(dāng)重要，將在文件翻譯成中文后，提供給臺灣“高等法院”審理參考。（劉海偉）

瀏覽更多臺灣新聞