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英國(guó)銀行涉嫌為伊朗洗錢 美威脅吊銷其紐約牌照

時(shí)間:2012-08-08 10:03  來(lái)源:南方日?qǐng)?bào)

  美國(guó)紐約州金融監(jiān)管當(dāng)局6日指認(rèn)英國(guó)渣打銀行與伊朗當(dāng)局“合謀”,在近10年間隱藏與伊朗關(guān)聯(lián)的金融交易,總額達(dá)2500億美元。

  路透社評(píng)論,美方把渣打定性為“流氓機(jī)構(gòu)”,威脅吊銷它在紐約的銀行牌照,是罕見(jiàn)動(dòng)作,可能意味著切斷這家英國(guó)金融企業(yè)與美國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)的準(zhǔn)入渠道。

  隱藏交易記錄獲利數(shù)億美元

  紐約州金融管理部門6日說(shuō),2001年至2007年,渣打銀行涉嫌通過(guò)隱藏交易代碼等技術(shù)手段幫助伊朗銀行和企業(yè)躲避美方監(jiān)管。

  《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道,美國(guó)嚴(yán)密監(jiān)控與伊朗銀行的金融交易,將特定伊朗機(jī)構(gòu)列入金融制裁名單,擔(dān)心這些機(jī)構(gòu)利用美國(guó)銀行系統(tǒng)資助伊朗核計(jì)劃或者恐怖組織。

  按照紐約州金融管理部門的說(shuō)法,銀行間資金往來(lái)的交易記錄會(huì)顯示特定代碼,用以確認(rèn)交易主體是否為美方制裁名單上的國(guó)家、個(gè)人或者實(shí)體。渣打銀行“首先刪去(代碼)信息”,以“未命名”等短語(yǔ)代替,躲避交易面臨制裁的風(fēng)險(xiǎn)。

  美國(guó)財(cái)政部2008年11月明確禁止以隱藏代碼等技術(shù)手段從事美方所謂的違規(guī)交易。

  監(jiān)管當(dāng)局估計(jì),截至財(cái)政部發(fā)布禁令,渣打銀行涉嫌隱藏的伊朗關(guān)聯(lián)交易大約6萬(wàn)次,獲得數(shù)以億計(jì)美元的利潤(rùn)。

  若失牌照將致災(zāi)難性打擊

  紐約州金融管理部門資料顯示,渣打銀行最高層知道下屬蓄意偽造交易記錄。

  2006年10月,渣打銀行分管美國(guó)業(yè)務(wù)的一名高級(jí)管理人員致函總部,警告與伊朗方面的交易可能帶來(lái)“災(zāi)難性聲譽(yù)損害”和“嚴(yán)重刑事責(zé)任”。一名在倫敦的高管予以駁斥。

  資料援引這名倫敦高管的原話稱:“你們這些XXX(臟話)美國(guó)人,以為自己是誰(shuí),要告訴我們和這個(gè)世界,我們不能與伊朗人打交道。”

  紐約州金融管理部門認(rèn)定,這句話反映渣打高層“對(duì)美國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的明確藐視”。

  路透社評(píng)論,渣打銀行每天為全球客戶處理的交易總額達(dá)1900億美元,失去紐約州銀行牌照意味著切斷銀行與美國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)的準(zhǔn)入渠道,對(duì)渣打不啻于災(zāi)難性打擊。

  渣打否認(rèn)指控

  股價(jià)暴跌14.8%

  反應(yīng)

  渣打銀行所屬的渣打集團(tuán)7日發(fā)表聲明,否認(rèn)監(jiān)管當(dāng)局的說(shuō)法,稱將辯駁美方指認(rèn)。

  受洗錢指控消息影響,渣打在倫敦市場(chǎng)的股票價(jià)格6日交易時(shí)段最后15分鐘暴跌8%,最終收于每股14.7英鎊(22.91美元),跌6.2%。7日,渣打在香港市場(chǎng)的股價(jià)一度暴跌20%以上,收盤于每股160港幣,跌14.8%。

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編輯:吳怡

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