深圳一天打掉13個(gè)地下錢莊涉案金額達(dá)50億

時(shí)間：2011-04-28 13:14　　來源：廣州日?qǐng)?bào)

地下錢莊藏身處。

　　昨日深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)舉行打擊地下錢莊專項(xiàng)行動(dòng)，中午11時(shí)30分，記者隨民警來到賽格廣場(chǎng)7樓7303房，門口掛著“德嘉瑞電腦”的招牌，里面卻是“掛羊頭賣狗肉”，5名嫌疑人正在經(jīng)營著一個(gè)隱蔽的地下錢莊。

　　據(jù)福田經(jīng)偵大隊(duì)民警介紹，該犯罪團(tuán)伙是一個(gè)家族企業(yè)，在賽格廣場(chǎng)6樓設(shè)有接單點(diǎn)，7樓負(fù)責(zé)記賬、收錢。他們?cè)诰硟?nèi)接受客戶的人民幣，然后與香港方面合作，客戶在香港可以直接到合作方兌換成美元。目前，警方正在追查香港的合作方。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，昨天警方共出動(dòng)警力280余人打擊地下錢莊。全市共搗毀地下錢莊窩點(diǎn)13個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人64人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲現(xiàn)金人民幣146萬余元、1.4萬美元、10余萬港幣，銀行卡400余張、U盾90余個(gè)、POS機(jī)5臺(tái)，凍結(jié)賬戶120個(gè)。經(jīng)初步審查，涉案金額高達(dá)50億元。

　　地下錢莊

　　據(jù)了解，地下錢莊屬非法金融機(jī)構(gòu)，它游離于金融監(jiān)管體系之外，利用金融機(jī)構(gòu)的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，從事非法買賣外匯、跨國(境)資金轉(zhuǎn)移或資金存儲(chǔ)借貸等非法金融業(yè)務(wù)。

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