受雇于電信詐騙公司，用取款、洗錢(qián)、轉(zhuǎn)賬等方式，短短兩個(gè)月轉(zhuǎn)走300多萬(wàn)詐騙款。昨日，9名被告因涉嫌詐騙罪在孝感市孝南區(qū)法院受審。
2009年11月14日凌晨2時(shí)許，一男子在孝感市某銀行ATM機(jī)上拿多張卡反復(fù)“洗卡”(驗(yàn)證信用卡能否繼續(xù)使用)時(shí)，引起警方注意，孝南警方迅速將該男子控制，并從其身上搜出多張可疑的銀行卡，經(jīng)審，該男子陳某涉嫌電信詐騙。至當(dāng)年12月19日，該團(tuán)伙的另8名同伙，先后被警方從各地抓獲。
隨著調(diào)查深入，該團(tuán)伙的斂財(cái)套路逐漸清晰。臺(tái)灣多家電信詐騙公司以更改來(lái)電顯示號(hào)碼等手段，冒充司法機(jī)關(guān)和電信部門(mén)工作人員，撥打一些市民家中的固定電話，謊稱其電話被他人綁定并拖欠電話費(fèi)、其身份信息被盜用而涉嫌信用卡詐騙、洗錢(qián)、集資詐騙等，騙取機(jī)主信任，以司法機(jī)關(guān)為其存款設(shè)置保密防火墻等為由，大肆誘使機(jī)主轉(zhuǎn)賬。
而受電信詐騙公司指派，36歲的臺(tái)灣人鄧某于2009年6月至11月潛入大陸，陸續(xù)網(wǎng)絡(luò)、招攬陳某等5名臺(tái)灣同鄉(xiāng)及廣某等3個(gè)內(nèi)地的“90后女孩”為他打工。僅從當(dāng)年9月15日至11月14日案發(fā)，該“提款團(tuán)”共替詐騙公司提走全國(guó)各地53名受害人的受騙款，共計(jì)3173589元。其中最多一筆騙了38萬(wàn)多元，僅10月24日即得手6筆，獲利48萬(wàn)元。
鄧某介紹，其實(shí)他們只是上線的一個(gè)“提款組”，真正的電信詐騙公司他并沒(méi)有見(jiàn)過(guò)。詐騙公司會(huì)給他們寄發(fā)銀行卡，他們只需將錢(qián)取出，轉(zhuǎn)到另外的安全賬戶即可，他們獲取整個(gè)贓款約10%，其余的通過(guò)地下洗錢(qián)的方式匯往臺(tái)灣的詐騙公司。
9被告中年齡最小的廣某的母親也從貴州老家趕到孝感。法庭上，她不時(shí)抬手擦淚。據(jù)其介紹，女兒小時(shí)一直很聽(tīng)話，這次她只是說(shuō)出去打工了，誰(shuí)知竟走上了歪路。
庭審至昨日下午3時(shí)結(jié)束，法庭未當(dāng)庭宣判。(《楚天都市報(bào)》 記者 王進(jìn)良)
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