圖片說明:滬臺(tái)警方聯(lián)手破獲特大電訊詐騙案,并首次抓獲臺(tái)灣籍“金主”。/晨報(bào)記者殷立勤
東方網(wǎng)11月21日消息:昨天,上海警方召開新聞發(fā)布會(huì)披露:滬臺(tái)兩地警方經(jīng)過近9個(gè)月的偵查,搗毀了一個(gè)特大電訊詐騙團(tuán)伙,并首次抓獲了該團(tuán)伙幕后的最高操盤者。
值得警惕的是,這個(gè)特大電訊詐騙團(tuán)伙所掌握的信息,包括受害人姓名、在電商平臺(tái)注冊(cè)的賬號(hào),乃至3個(gè)月內(nèi)的購物信息等。上海警方因此懷疑一些電商平臺(tái)的用戶信息遭泄露,“可能是內(nèi)部泄露,也不排除系統(tǒng)被黑客入侵”。
另據(jù)上海警方通報(bào),今年以來,上海警方共接報(bào)電訊詐騙案件9080起,同比上升13.4%,案值4.35億元人民幣,同比上升0.9%,破案2624起,同比上升25.2%。
掌握受害人詳細(xì)網(wǎng)購信息
今年年初以來,上海各區(qū)公安機(jī)關(guān)連續(xù)接到假冒電商、銀行客服系列電訊詐騙報(bào)案50余起,涉案金額百余萬元。江蘇、浙江、廣東等地也相繼接報(bào)200余起。涉案總值370余萬元。
上海市公安局刑偵總隊(duì)隨即成立專案組,與技偵總隊(duì)、網(wǎng)安總隊(duì)、黃浦分局聯(lián)手偵查。
“因?yàn)閷?duì)方掌握的信息十分詳細(xì),可以報(bào)出受害人姓名、賬號(hào)、3個(gè)月內(nèi)的購物信息,欺騙性非常大。”市公安局刑偵總隊(duì)二支隊(duì)副支隊(duì)長薛勇表示,案發(fā)后,警方也曾前往某電商的總部,希望了解信息泄露的源頭,但被告知無法核查。薛勇推測,“可能是電商內(nèi)部泄露,也不排除系統(tǒng)被黑客入侵”。
警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),發(fā)生在上海的50余起詐騙案,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬目的地和取款地均在臺(tái)灣。上海市公安局利用滬臺(tái)警方協(xié)作機(jī)制,請(qǐng)臺(tái)灣警方協(xié)助對(duì)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、取款、洗錢等作案環(huán)節(jié)以及主要犯罪嫌疑人展開偵查。
臺(tái)灣警方通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬和終端取款監(jiān)控錄像追查發(fā)現(xiàn),25歲臺(tái)灣男子楊某是該團(tuán)伙取款組組長,其指派手下10余人在臺(tái)灣地區(qū)的桃園、八德、中壢取款,其中25歲女子呂某任會(huì)計(jì)。
被騙錢款迅速分拆轉(zhuǎn)賬
一旦詐騙成功,被騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)入指定銀行卡,團(tuán)伙成員鞏某會(huì)通過聊天軟件將銀行卡序號(hào)告訴楊某,“某某行幾號(hào)卡有多少錢款進(jìn)來”。
為確保被騙錢款不被警方截獲,楊某會(huì)第一時(shí)間通過網(wǎng)銀將被騙錢款全額轉(zhuǎn)至“二級(jí)賬戶”。一名偵查員說:“通常這個(gè)過程不超過5分鐘,而警方從接報(bào)到通報(bào)銀行凍結(jié)賬戶,一般需要半天時(shí)間。如果涉及到異地轉(zhuǎn)賬,時(shí)間會(huì)更長。”
隨后,楊某再從二級(jí)賬戶分賬轉(zhuǎn)至取款落地賬戶,由被稱為“車手”的取款人分赴臺(tái)灣地區(qū)各商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)取款。黃浦刑偵支隊(duì)侵財(cái)隊(duì)副隊(duì)長宋臻偉表示,楊某會(huì)根據(jù)當(dāng)天匯率,再加上異地轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi),精確估算分賬到每個(gè)銀行卡上的金額,“取款后賬戶里只剩幾毛錢”。
黃浦刑偵支隊(duì)侵財(cái)隊(duì)副隊(duì)長宋臻偉說,該團(tuán)伙取現(xiàn)所用的儲(chǔ)蓄卡來自另一個(gè)團(tuán)伙,他們從網(wǎng)上找到收購販賣他人銀行卡的團(tuán)伙,購買帶有網(wǎng)銀功能的銀行卡。
“車手”取完錢,哪怕是凌晨取款,也要立即交給楊某。楊某收到錢后,必須在當(dāng)天將錢交給呂某。呂某收款后,通過臺(tái)灣地下錢莊將錢“洗白”,并轉(zhuǎn)賬給該團(tuán)伙首腦。
話務(wù)員配備“答疑攻略”
除了在我國臺(tái)灣地區(qū)的取款組,該團(tuán)伙的話務(wù)組設(shè)在越南胡志明市郊區(qū)一幢不起眼的小樓房內(nèi)。
話務(wù)組由13名臺(tái)灣人和13名大陸人組成,鞏某任組長。話務(wù)員的護(hù)照都是被沒收的,以防逃跑,食宿也是統(tǒng)一安排。平時(shí),話務(wù)員的主要任務(wù),就是根據(jù)鞏某給的網(wǎng)站購物信息清單,不斷給潛在的被害人撥打電話。
據(jù)警方介紹,機(jī)房一線話務(wù)員拿固定月薪8000元,二線話務(wù)員則以提成為主,可獲得行騙所得的20%,“其中還有一部分要分給一線話務(wù)員”。
為了讓騙局更逼真,話務(wù)員還專門購買了“劇本”�！啊畡”尽軐I(yè),不僅有場景,還有遇到質(zhì)疑如何對(duì)答的攻略、可以隨時(shí)查閱的背景資料,甚至還有專門配合的警笛聲、普通話領(lǐng)導(dǎo)的訓(xùn)話背景聲等�！币幻麄刹閱T說。
“金主”藏身東莞豪宅
警方查清該團(tuán)伙的脈絡(luò)后,發(fā)現(xiàn)團(tuán)伙最大的首腦始終沒有露面。今年8月中旬,呂某突然從臺(tái)灣趕赴廣東東莞,警方一路追蹤,發(fā)現(xiàn)呂某是與一名綽號(hào)“牛排”的男子見面。
經(jīng)查,該男子姓蕭,30歲,臺(tái)灣新竹縣人,正是該團(tuán)伙幕后的最高操盤者,俗稱“金主”。而且,他還是臺(tái)灣警方通緝的涉嫌殺人未遂的在逃嫌疑人。
11月12日,上海、廣東、臺(tái)灣兩岸三地同步開展抓捕行動(dòng),蕭某在東莞的暫住地被捕,一同被抓的還有其女友。據(jù)悉,他們?cè)诋?dāng)?shù)刈庾∽罡邫n的豪宅,偵查員抓捕時(shí),先后越過了2個(gè)廳、3個(gè)房間才在最里面的臥室找到兩人。警方共抓獲團(tuán)伙成員21人,查扣涉案財(cái)物人民幣50余萬元、新臺(tái)幣1000余萬元。
對(duì)話
“金主”蕭某:花錢買的受害人真實(shí)信息
黃浦區(qū)看守所內(nèi),蕭某身穿格子襯衫,黑色羽絨服。昨天剛好是蕭某30歲生日。蕭某說,民警給他筆錄讓他簽字確認(rèn)時(shí),他看到了日期,突然意識(shí)到(是自己生日)。
記者:怎么會(huì)想到做這行的?
蕭某:是“發(fā)小”找到我,他說有這個(gè)渠道做“詐騙”,缺個(gè)人,問我要不要一起參與。我缺錢,就答應(yīng)了,就去了越南,跟他們一起做。
記者:如果有人上當(dāng),你們多久能把錢取走?
蕭某:很快的,被害人轉(zhuǎn)賬,話務(wù)組立刻告訴取款組,10分鐘之內(nèi)會(huì)將錢全部轉(zhuǎn)出,取完不超過半小時(shí)。“洗錢”后再轉(zhuǎn)賬到我這里,大概一周時(shí)間。
記者:受害人的信息是如何獲取的?
蕭某:通過SKYPE軟件上面的聯(lián)系人買的,價(jià)格不一定,有時(shí)候貴有時(shí)候便宜,前后一共買了1萬多條。信息都是真的,詳細(xì)到衣服的顏色、款式,購買人的地址、電話全有。
記者:你知道賣家從哪里搞來的信息嗎?
蕭某:我不知道,但我看信息很詳細(xì),估計(jì)可能是內(nèi)部泄露出來的,也許是黑客偷的,具體的我不清楚。
記者:今年你30歲,三十而立,你有什么想說的嗎?
蕭某:……(沉默)我昨天想到了在臺(tái)灣的女友和孩子,民警給我簽名筆錄時(shí)候才想起來是我的生日。沒想到,會(huì)在看守所里過。不過,我知道,出來混總是要還的。
“女友”黃某:不知他是老板,曾打算結(jié)婚
1993年出生的黃某原本在東莞經(jīng)營一家小服裝店,后來去了越南,成為蕭某團(tuán)伙中的一名話務(wù)員。今年7月因非法滯留被越南警方遣返后,她與蕭某在東莞“重逢”,成了他的“女友”。
在看守所里,黃某格外在意她的一頭長發(fā)。進(jìn)看守所前,她反復(fù)跟民警說希望不要剪頭發(fā)。民警說:“抓她的時(shí)候,她還說要化個(gè)妝再走”。
記者:你和蕭某怎么認(rèn)識(shí)的?
黃某:我不知道他是老板。在越南的時(shí)候,他來過一兩次公司,見過。但他從來沒說話,我還以為是老板的朋友。回國后,我朋友有他的微信,就約著一起出來玩,去酒吧喝酒什么的,后來我就跟他在一起了。
記者:你后悔嗎,因?yàn)檫@個(gè)進(jìn)來(看守所)?
黃某:(本來一直帶著笑容,突然沉默了很久)他說,讓我等他一年,明年他生日之前就跟我結(jié)婚,說過好幾次。喝酒時(shí)說過,平時(shí)也說�，F(xiàn)在,我也不知道了……
記者:他在臺(tái)灣有女朋友,你知道嗎?
黃某:他說他老婆死了啊!(情緒突然激動(dòng))我不花他的錢,我從越南回來就又開服裝店了,平時(shí)也是自己租房子住。
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