馬勝金融集團(tuán)(Maxim Trader)打著美國納斯達(dá)克掛牌公司所屬關(guān)系企業(yè)的旗號(hào)，兩年來在臺(tái)灣招攬2000多名會(huì)員，非法吸金逾30億元新臺(tái)幣。新北市地方法院于29日裁定馬勝臺(tái)灣區(qū)總裁張金素等四人收押禁見，全案依違反“銀行法”、洗錢等罪嫌偵辦中。
辦案人員指出，張金素自2013年起自稱是馬勝金融集團(tuán)臺(tái)灣區(qū)總裁，對(duì)外宣稱母公司是在美國納斯達(dá)克證券市場(chǎng)掛牌的皇家控股公司，可提供平臺(tái)給投資人進(jìn)行股市、外匯、黃金甚至是礦場(chǎng)開采投資。他們?cè)谂_(tái)灣各地舉辦說明餐會(huì)，并大手筆招待會(huì)員遠(yuǎn)赴巴厘島、馬來西亞等地辦說明派對(duì)。
該集團(tuán)推行“馬勝保本計(jì)劃”，宣稱投資人只要投1000美元至30000美元不等，就可依投資本金的級(jí)距每月領(lǐng)取3%至8%的紅利，最高年息達(dá)96%，18個(gè)月后可拿回本金。會(huì)員若拉親友入會(huì)，還可獲新會(huì)員投資本金的6%至10%作為分紅。
起初，投資民眾拿到紅利，認(rèn)為確實(shí)有錢賺而繼續(xù)砸錢。但近幾個(gè)月來，投資者發(fā)現(xiàn)獎(jiǎng)金延遲發(fā)放，甚至根本拿不到，驚覺遭騙，才向檢調(diào)單位檢舉。檢調(diào)追查發(fā)現(xiàn)，馬勝金融集團(tuán)宣稱在全球25個(gè)國家和地區(qū)設(shè)有據(jù)點(diǎn)，透過一群具有專業(yè)技術(shù)和外匯投資經(jīng)驗(yàn)的銀行家、交易員、金融分析師和精算師來誆騙投資者。
檢調(diào)28日搜索張金素及多位集團(tuán)成員住處，查扣近1億元新臺(tái)幣現(xiàn)金、幾十個(gè)名牌包及多輛名車，并在張金素住處客廳發(fā)現(xiàn)用五萬元新臺(tái)幣現(xiàn)鈔折成的玫瑰花束，足見其生活奢華。(記者 鄭巧 黃少華)
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