美國(guó)司法安全部門(mén)正協(xié)查陳水扁家族在美資產(chǎn)
中新網(wǎng)9月4日電 針對(duì)陳水扁之子陳致中是否在美國(guó)弗吉尼亞大學(xué)附近購(gòu)買(mǎi)住宅及其資金來(lái)源流向，臺(tái)灣法務(wù)部門(mén)已經(jīng)洽請(qǐng)美國(guó)司法部等部門(mén)協(xié)助調(diào)查，美國(guó)司法部除了本身的聯(lián)邦調(diào)查局等單位外，也轉(zhuǎn)請(qǐng)國(guó)土安全部協(xié)助。
據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道，這是一棟全新的住宅，只有一次買(mǎi)賣(mài)紀(jì)錄，且系在最近三十天內(nèi)完成，故尚未向政府登記。各種信息，諸如付款方式等，亦付闕如。面對(duì)電話詢問(wèn)，賣(mài)方(即建設(shè)公司)表示不清楚買(mǎi)方是誰(shuí)；且基于商業(yè)道德，通常賣(mài)方亦未便透露買(mǎi)主身份。
另一方面，即使陳致中是事實(shí)上的買(mǎi)主，他可以透過(guò)紙上公司，或委托信托公司等方式進(jìn)行，不必本人出面，更不必交代資金來(lái)源。臺(tái)灣朝野即使有再大疑問(wèn)，也無(wú)法在美國(guó)領(lǐng)土上奈陳致中何。
但是如果美國(guó)政府依法調(diào)查，情形就不一樣。知情人士指出，關(guān)鍵在于犯罪事實(shí)是否明確與法定程序是否完備。臺(tái)灣方面如果只是提供泛泛的情資，美國(guó)政府在法理上難以照辦。如今有了地點(diǎn)等具體事證，等于有了清楚的方向，美國(guó)司法單位可以提供協(xié)助。
這位人士表示，雙方合作打擊犯罪，包括打擊洗錢(qián)等國(guó)際犯罪，過(guò)去有良好紀(jì)錄，因此美方樂(lè)意協(xié)助臺(tái)灣查明此案來(lái)龍去脈。
陳水扁家族在美國(guó)到底有沒(méi)有資產(chǎn)？特偵組除了經(jīng)由臺(tái)灣調(diào)查部門(mén)的海外系統(tǒng)，并透過(guò)管道，請(qǐng)求美國(guó)國(guó)土安全部協(xié)助調(diào)查。據(jù)了解，已掌握了相當(dāng)具體的資料，扁家在美國(guó)的資產(chǎn)，并不是個(gè)人名義置產(chǎn)，而是透過(guò)銀行代為設(shè)立的投資公司置產(chǎn)，但是，實(shí)際的資產(chǎn)持有人，仍是陳水扁家族。
據(jù)了解，特偵組經(jīng)訊問(wèn)荷蘭銀行理財(cái)專員等人后，發(fā)現(xiàn)海外銀行替客戶制作的理財(cái)方案，可用“量身訂做”來(lái)形容，只要在海外銀行開(kāi)戶，有足夠的資金，海外銀行的投資規(guī)劃可以做到面面俱到。
據(jù)悉，海外銀行可替客戶設(shè)立一個(gè)或數(shù)個(gè)紙上投資公司，這樣的投資公司可設(shè)在美國(guó)本土，也可能設(shè)在其他國(guó)家。然后，透過(guò)這些投資或控股公司，購(gòu)買(mǎi)房地產(chǎn)或存款，甚至投資美國(guó)的股市、票券，雖然資產(chǎn)乍看下是公司持有，實(shí)際仍是私人資產(chǎn)。
這些紙上公司背后的“老板”，也就是實(shí)際資產(chǎn)持有人，可以利用租賃方式使用資產(chǎn)，實(shí)際上卻根本不用付資金。這種方式的“理財(cái)”，不但使得資產(chǎn)很隱密，還可因資產(chǎn)屬公司持有，享有美國(guó)租稅優(yōu)惠。
據(jù)指出，特偵組請(qǐng)求美國(guó)國(guó)土安全局協(xié)助調(diào)查，包括陳致中夫婦赴美就學(xué)時(shí)期，“租住”的房子，是否曾經(jīng)支付租金，追查這些資產(chǎn)是否就是陳水扁家族在美國(guó)的資產(chǎn)。
一位負(fù)責(zé)對(duì)美交涉的人士說(shuō)，基于偵查不公開(kāi)，所以詳情不便透露，但是，“該做的，都在做�！�
