匯豐銀行涉嫌洗錢 遭墨西哥判罰2750萬美元

2012-07-26 13:24     來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)     編輯:范樂

  墨西哥的監(jiān)管機構(gòu)判處銀行巨頭匯豐銀行2750萬美元罰款,因其未能遵守不得替客戶洗錢的規(guī)定。

  此次罰款是墨西哥監(jiān)管機構(gòu)有史以來所判的最高罰款,為匯豐銀行墨西哥子公司2011年全年利潤的51.5%。

  墨西哥國家銀行和證券委員會(CNBV)稱對匯豐銀行施加罰款,是因為其“不遵守反清洗黑錢和控制系統(tǒng)”。

  匯豐墨西哥發(fā)表了一份聲明,承認39個可疑交易報告,并遲交1729份報告!皡R豐墨西哥承認它未能嚴格遵守銀行監(jiān)管,且未能按照監(jiān)管機構(gòu)和客戶的標準執(zhí)行!

  上周,美國參議院委員會發(fā)現(xiàn),匯豐銀行為“毒梟和無賴國家”提供渠道。美國司法部正刑事調(diào)查匯豐的業(yè)務。此次墨西哥國家銀行和證券委員會(CNBV)對匯豐銀行的罰款與美國司法部的罰款是獨立分開的。

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