浙江金華破境外特大虛假投資詐騙案 抓獲窩點(diǎn)人員452名

　　中新網(wǎng)金華6月18日電(汪旭瑩 胡筱俊)17日，記者從浙江金華警方獲悉，金華警方日前偵破一起特大跨國虛假投資類詐騙案件，涉案團(tuán)伙頭目及主要成員均系東南亞某國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)回流的犯罪嫌疑人。

　　據(jù)悉，該案偵查共歷時(shí)6個(gè)月，警方共抓獲窩點(diǎn)人員452名，查封房產(chǎn)6套，扣押豪車3輛。

　　2020年12月，金華市公安局通過浙江省公安廳下發(fā)的一條線索，發(fā)現(xiàn)一個(gè)長期盤踞在東南亞某國的犯罪窩點(diǎn)。該犯罪集團(tuán)利用虛假投資平臺(tái)，對境內(nèi)民眾實(shí)施詐騙。鑒于案情重大，影響惡劣，金華市公安局反詐中心牽頭成立專案組，抽調(diào)該市各地精干警力，開展專案攻堅(jiān)。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該虛假投資平臺(tái)于2019年8月運(yùn)行，其以股票投資名義引誘事主加入薦股群，引導(dǎo)事主下載該平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬投資，在騙取大量資金后直接關(guān)閉平臺(tái)。經(jīng)查，該平臺(tái)運(yùn)行不到2個(gè)月，涉案資金已超2500萬元，受害人遍布全國。

　　專案組相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，這是一起典型的跨國虛假投資類詐騙案件，犯罪集團(tuán)運(yùn)行成熟、規(guī)模龐大，涉案成員組織嚴(yán)密、分工明確、詐騙經(jīng)驗(yàn)豐富，有著一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　深入摸排后，專案組發(fā)現(xiàn)該犯罪集團(tuán)涉案人員眾多且運(yùn)營管理人員多在境外，偵查難度極大。隨后，專案組民警克服重重困難，多次分赴全國各地調(diào)查取證，串并案件676起，案值1.57億元。

　　經(jīng)查，自2019年起，該犯罪集團(tuán)在東南亞某國多地搭建詐騙平臺(tái)，組織境內(nèi)詐騙高危人員赴東南亞某國對境內(nèi)民眾實(shí)施詐騙。

　　“在調(diào)查資金流過程中，我們先后梳理出1500余張銀行卡信息，涉及資金流水約5億元。”專案組一位民警介紹，該虛假投資平臺(tái)由國內(nèi)一家專為境外犯罪團(tuán)伙提供技術(shù)支撐的公司制作，目前該公司相關(guān)人員已被警方控制。(完)