最近匯豐和渣打都惹上了洗錢丑聞。7月份，美國參議院常設調(diào)查小組委員會發(fā)布報告，指責匯豐銀行在合規(guī)方面存在大量漏洞，包括反洗錢體系長期存在嚴重缺陷、分支機構風險較高等。而在8月6日，渣打銀行也被美國紐約州金融服務廳指稱其與伊朗機構進行違反美國反洗黑錢法的交易長達7年。

　　針對匯豐銀行的報告中稱，這家享譽全球的老牌銀行與恐怖組織、販毒集團等有業(yè)務往來，廣泛涉足伊朗、敘利亞、古巴、蘇丹等被美國列入“黑名單”的國家。報告披露的非法交易約為2.5萬筆，涉及金額約160億美元。而渣打則被指責與伊朗銀行密謀，隱瞞6萬宗秘密交易，涉及金額超過2500億美元。

　　面對指責，匯豐銀行首席合規(guī)官戴維·巴格利承認匯豐銀行沒能遵守反洗錢等法律，同時宣布辭職。而渣打方面表示，在對有關伊朗支付的復核過程中，未發(fā)現(xiàn)任何一筆為美國政府認定的恐怖組織或機構支付的交易，否認監(jiān)管當局的說法。目前，兩宗涉嫌洗錢交易案件都在調(diào)查當中。

　　除匯豐和渣打外，荷蘭國際集團、摩根大通、巴克萊銀行、花旗銀行等金融機構均不同程度地牽涉洗錢案。